Поиск

ФРС начала проверку Deutsche Bank из-за дела об отмывании денег через Danske Bank

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) проверяет, как именно Deutsche Bank AG обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег через эстонское подразделение, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Расследование ФРС находится на раннем этапе и пока носит конфиденциальный характер. Регулятор изучает, осуществлял ли американский бизнес Deutsche Bank надлежащий контроль за средствами, поступавшими от эстонского подразделения Danske Bank.

В миреВосемь человек задержаны в Эстонии по подозрению в отмывании денег в банке DanskeЧитать подробнее

По данным источников, Deutsche Bank помогает ФРС в ведении расследования. Официально ни американский ЦБ, ни банк не комментируют его ход.

Danske Bank переводил крупные суммы за пределы Эстонии и Дании через банки-корреспонденты, включая Deutsche Bank. При этом ранее крупнейший датский банк признал, что значительная часть денежных потоков через эстонское подразделение в 2007-2015 годах на общую сумму 201 млрд евро могла быть сомнительной.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.

AHC США Deutsche Bank Danske Bank
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 31 декабря

Суд санкционировал арест отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Суд санкционировал арест отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Индийская ракета вывела на орбиту два аппарата для отработки стыковки

Индийская ракета вывела на орбиту два аппарата для отработки стыковки

Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Пентагон при Байдене оказал Украине военную помощь на $66 млрд

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Авиакатастрофа в Актау

Казахстан отправил "черные ящики" разбившегося самолета AZAL в Бразилию

Байден объявил о военной помощи Украине на $2,5 млрд

Байден объявил о военной помощи Украине на $2,5 млрд

Авиакомпания El Al до конца марта не будет возобновлять полеты в Москву

Авиакомпания El Al до конца марта не будет возобновлять полеты в Москву

Премьер Молдавии поручил подготовить национализацию "Молдовагаза"

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе95 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5629 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау69 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });