Суд Киева арестовал в Приватбанке счета на $766 млн по делу о махинациях

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Печерский суд Киева арестовал ряд счетов в кипрском филиале Приватбанка, крупнейшего банка Украины, на общую сумму 19 млрд гривен ($766 млн) в рамках расследования дела о махинациях с кредитами рефинансирования Национального банка Украины (НБУ).

Тексты соответствующих постановлений суда опубликованы на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Согласно документам, главное следственное управление Генпрокуратуры Украины проводит досудебное расследование по факту завладения должностными лицами Приватбанка госсредствами НБУ.

Установлено, что должностные лица кредитной организации, злоупотребляя своим служебным положением, в течение 2014 года завладели средствами НБУ на сумму более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование Приватбанка.

Должностные лица банка выдали кредиты объемом от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятиям под залог имущественных прав на товар. Затем эти компании заключили сделки (осуществив 100-процентную предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.

Поставка товаров пока не состоялась, деньги до настоящего времени не возвращены.

Согласно постановлениям суда, арест накладывается на расчетные счета, открытые для Trade Point Agro Limited, Milbert Ventures Inc., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd.

Позиция банка

Между тем Приватбанк считает беспочвенными обвинения в адрес служащих банка в завладении средствами НБУ. "Информация даже о самой возможности "вывода" куда-либо рефинансирования НБУ не соответствует действительности. Подозрения, что банк использовал средства рефинансирования на какие-либо операции, помимо возврата вкладов, беспочвенны. Согласно требованиям НБУ, вышеуказанные ресурсы были использованы только для покрытия оттоков средств физических лиц", - сообщил "Интерфаксe" сотрудник пресс-службы банка.

По его словам, в результате политического кризиса и военных действий на востоке Украины в 2014 году ликвидная позиция банка ухудшилась, в результате наблюдался значительный дефицит средств на корсчете, связанный со снижением объемов средств на счетах физических и юридических лиц.

"По опубликованным НБУ данным, за счет рефинансирования было оплачено только 0,38 грн с каждой гривны вкладов, которые были сняты. Таким образом, "выводить" банку попросту было нечего", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

По информации Приватбанка, финучреждение собственными средствами "закрыло" 62% оттока средств физических лиц за счет погашения кредитного портфеля и сворачивания операций на межбанковском рынке. При этом средневзвешенная процентная ставка по кредитам рефинансирования НБУ составляет 22,1%, что выше средневзвешенной процентной ставки по депозитам физических лиц.

Приватбанк летом прошлого года сообщил, что сотрудничает со следствием в рамках уголовного производства, в рамках которого ряд служащих банка обвиняются в якобы завладении средствами рефинансирования НБУ.

Приватбанк основан в 1992 году. По состоянию на 1 января 2016 года его крупнейшими акционерами являются украинские олигархи Геннадий Боголюбов (прямое участие - 33,2525%, опосредованное - 8,3346%) и Игорь Коломойский (прямое участие - 41,6572%, опосредованное - 8,3346%).

Официальный курс на 8 августа - 24,8 грн $1.