Принят закон о наказании компаний за сделки с преступно нажитым имуществом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит для компаний административную ответственность за совершение сделок или финансовых операций с имуществом, полученным заведомо преступным путем.

За такие сделки компаниям будет грозить штраф в размере трехкратной суммы операции, стоимости имущества или приостановка деятельности до 30 суток, которые могут одновременно сопровождаться конфискацией имущества, указано в документе.

Ответственность будет наступать в случае, если компания при совершении сделки знала, что активы получены преступным путем и пыталась придать правомерный вид их владению. При этом сама сделка должна быть совершена бенефициаром или руководителем компании, либо лицом, которое уполномочено совершать действия от имени компании, либо занимающим должность в органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании.

Компании смогут избежать наказания, если они способствовали выявлению правонарушения, проведению административного расследования или выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с этим правонарушением.

Такие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) правительство внесло в Госдуму в июне 2021 года (№1197680-7).

Ко второму чтению в документе появилась норма, расширяющая перечень наказаний для компаний, которые нарушают свою обязанность обновлять, хранить данные о своих бенефициарах, и не предоставляют ее по запросу налогового органа. К уже существующим наказаниям (штраф 30-40 тысяч рублей для должностных лиц, 100-500 тысяч рублей для юрлиц) добавляется дисквалификация до одного года.

Также документ вводит для юрлиц штраф 300-500 тысяч рублей за неприменение принудительных мер по блокировке денег и иного имущества, которые предусмотрены законодательством о специальных экономических мерах и принудительных мерах.