В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники одного из банков
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали пять человек, которые, как предполагает следствие, занимались незаконной банковской деятельностью. "Двое из них - высокопоставленные сотрудники московского филиала ЗАО "Мега-Банк", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО.
"В двух филиалах этого банка, расположенных на улице Солянка и в Гончарном проезде, а также в одном из офисов ООО "КБ "МКБ" прошли обыски, - продолжил собеседник агентства. - Они проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в апреле этого года следственной частью ГУ МВД России по ЦФО по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)".
В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на то, что обыски проводились в крупных банках, в незаконной банковской деятельности подозреваются отдельные работники этих кредитных организаций. "Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовывали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, при этом используя реквизиты своих финансовых учреждений. Члены данной группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии", - пояснил собеседник "Интерфакса".
По его словам, ежедневный оборот от незаконной банковской деятельности достигал от 30 до 40 млн рублей, при этом никакие налоги с этих сумм в фискальные органы не поступали. "Сегодня в Останкинском суде Москвы рассматривается вопрос об аресте подозреваемых", - сообщили в пресс-службе.
