Поиск

ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать незаконное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, сообщается в коммюнике Совета ЕС.

"Новые правила отвечают потребностям в повышении безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам. Они позволят нам разрушать преступные сети без ущерба для основных прав и экономических свобод", - сказал министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в этом полугодии является председателем Совета ЕС.

Новая директива вносит поправки в директиву 2015/849 и является частью плана действий, принятого в 2016 году после волны терактов в Европе.

Основные поправки к директиве 2015/849 включают в себя расширение доступа к информации о бенефициарной собственности, усиление прозрачности собственности компаний и трестов; устранение рисков, связанных с предоплаченными банковскими картами и виртуальными валютами; сотрудничество между органами финансовой разведки; совершенствование контроля транзакций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Временные ограничения на прием и отправку авиарейсов введены в аэропорту Казани

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 68 беспилотников

Военная операция на Украине

В Смоленской области произошел пожар на объекте ТЭК после атаки беспилотника

Военная операция на Украине

Семеро подростков ранены при взрыве неустановленного устройства в Лисичанске

ВСУ вновь атаковали курский Льгов

Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму после крушения танкеров вывезли 226 тонн загрязненного мазутом песка

Разлив мазута в Керченском проливе

Около 70 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрано с побережья Кубани

Около 70 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрано с побережья Кубани
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Разлив мазута в Керченском проливе

Работы по первичной очистке от мазута завершены на части пляжей Анапы

Работы по первичной очистке от мазута завершены на части пляжей Анапы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5629 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе94 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау69 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });