Поиск

Небольшой лондонский банк оштрафовали за платеж в 200 фунтов в нарушение санкций

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI), оштрафовал небольшой лондонский банк за платеж на сумму всего 200 фунтов стерлингов.

О транзакции, которая подпадала под действие санкционного закона 2011 года в отношении ряда граждан Египта (The Egypt Asset-Freezing Regulations 2011), регулятору сообщил сам нарушитель - Raphaels Bank, говорится в сообщении OFSI.

В связи с тем, что Raphaels Bank сотрудничал с OFSI в расследовании, штраф был сокращен вдвое - с 10 тыс. до 5 тыс. фунтов. Природу платежа, проведенного в интересах санкционного лица, регулятор в своем сообщении не раскрыл.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов

В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов

В ООН сообщили о гибели более 200 детей в Ливане за последние два месяца

В ООН сообщили о гибели более 200 детей в Ливане за последние два месяца
Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии проводит тайное голосование об отставке президента Бжании

Парламент Абхазии проводит тайное голосование об отставке президента Бжании

Госдеп заявил, что США ослабляют ограничения по оружию для Украины, чтобы расширить ее возможности по обороне

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Цены на нефть слабо растут после 3%-го скачка накануне

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });