Госдеп отметил прогресс РФ в 2016 году в борьбе с отмыванием преступных доходов
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В России в 2016 году зафиксирован прогресс в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, говорится в распространенном в четверг докладе госдепартамента США.
"В 2016 году Россия стремилась улучшить свою правовую и правоприменительную базы в рамках противодействия легализации денег, полученных преступным путем, обновляя и внося поправки в ряд законов для улучшения их эффективности. В то время как отмывание денег остается серьезной проблемой для России, официальные данные указывают на некоторый прогресс", - говорится в документе.
В нем отмечается, что ЦБ России оценивает потери РФ через "фиктивные сделки" в $1,49 млрд в 2015 году и в $0,3 млрд в первой половине 2016 года. По словам авторов документа, речь идет о "денежных переводах средств за границу путем фиктивных сделок с ценными бумагами, выдаваемыми кредитами и переводами на зарубежные счета".
При этом в докладе подчеркивается, что в России "коррупция остается проблемой на всех правительственных уровнях и является основным источником отмывания денежных средств".
"Киберпреступность остается значимой проблемой. Российские хакеры и организованные преступные группировки продолжают работать вместе, повышая угрозы для финансового сектора. Преступные элементы используют российскую финансовую систему и иностранные юрлица для отмывания денег", - отмечается в документе.
