НОВОСТИ ПО ТЭГУ

Росфинмониторинг предложил ввести лимит для расчетов наличными по гражданско-правовым договорам

В условиях пандемии россияне проявили нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги

Дело Егора Жукова направлено в прокуратуру

Ранее ему сократили сроки изучения материалов дела до 30 октября

Росфинмониторинг предложил изменить правила блокировки счетов террористов и экстремистов

Сейчас с заблокированных счетов можно снимать не больше 10 тысяч, а предлагаемая планка равна прожиточному минимуму по региону

Россиянам запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и QIWI через терминалы

Принятыми поправками недовольны в Ассоциации участников рынка электронных денег

"Ъ" узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону

Данные 120 тысяч граждан и компаний оказались на форуме несколько месяцев назад

Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей

Деньги пытались вывести на основании неправомерных судебных решений

Правительство предложило контролировать снятие наличных с карточек иностранных банков в РФ

Процедуры хотят передать под контроль Росфинмониторинга

Российские топ-чиновники засветились в операциях с компаниями из "офшорных досье"

Росфинмониторинг выявил связи российских публичных должностных лиц с сомнительными операциями на несколько миллиардов рублей

Росфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денег

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что поправки теоретически могут повлиять на девелоперов элитной недвижимости

Правительство собралось ограничить анонимные электронные платежи

Между ЦБ и Росфинмониторингом возникли разногласия о степени жесткости ограничений

Во Франции обезвредили созданную выходцами с Кавказа террористическую ячейку

Ее участники поддерживали связь с сотнями человек на территории России

Росфинмониторинг ввел санкции в банковском секторе против 41 страны

Речь идет, в частности, об операциях физлиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России

Великобритания потребовала от резидентов РФ объяснить происхождение средств на счетах

Российские власти считают, что Запад создает предлоги для воспрепятствования готовящейся амнистии капиталов