Росфинмониторинг доказал легализацию $350 млн через Пробизнесбанк

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Порядка $350 млн было легализовано через Пробизнесбанк, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Со Следственным комитетом неплохо сработали. Два дела назову. Одно по Пробизнесбанку. Мы работали с 27 странами сразу по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать, и часть даже возвращаем. Порядка 7 млрд арестовано. И по легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка $350 млн - это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали", - сказал он.

Говоря в целом о гособоронзаказе, Чиханчин отметил, что увеличилось количество организаций, которые Росфинмониторинг взял "на контроль". "И количество контрактов у нас значительно растет. Здесь тоже количество фиктивных организаций, участвующих в деятельности по гособоронзаказу, нам удалось снизить. (. . .) Работаем, Владимир Владимирович, эта работа идет, и думаю, то, что мы сегодня переводим в Промсвязьбанк , уходим из других банков - мы плотно очень работаем с этим банком, с Петром Фрадковым (предправления Промсвязьбанка - прим. ИФ) проводим на регулярной основе совещания - это потихонечку даст возможность вернуть... Примерно где-то около 33% всех оборонзаказов уже перешло туда, боюсь ошибиться, но по-моему, цифра - около 9 тыс. клиентов уже стали клиентами Промсвязьбанка из общего объема", - сказал он.

Чиханчин при этом отметил, что часть клиентов, которые пришли в Промсвязьбанк, - "клиенты высокого риска". "Причем высокого риска по двум направлениям: первое - это контракты, которые они исполняют в рамках гособоронзаказа, там есть риски, и второе - это деятельность неконтрактная, то есть та деятельность, которую мы обсуждали в мае. Здесь мы сейчас сидим, с каждым клиентом разбираемся, пытаемся понять, какие есть пути оздоровления этих предприятий", - пояснил он.