Прошли II чтение поправки, ограничивающие передачу банками данных иностранным чиновникам
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект № 1193544-7, который ограничит возможности российских банков предоставлять информацию компетентным органам иностранных государств, включая суды.
Законопроект в июне 2021 года в палату внесло правительство. Первое чтение он прошел в октябре. Ко второму чтению в него добавили поправки о контрсанкциях против США и других недружественных стран.
"Кредитной организации запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах", - говорится в законопроекте.
Там же определены случаи, при которых предоставление информации разрешено. Это - взаимодействие организаций финансового рынка с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. То есть информационное взаимодействие с налоговыми органами.
При поступлении запроса от компетентного органа иностранного государства банк в течение трех рабочих дней должен сообщить об этом Банку России через личные кабинеты на официальных сайтах. В свою очередь ЦБ должен будет направить полученную от банка информацию в федеральный орган исполнительной власти, который определит президент России.
ЦБ может разрешить банку предоставить информацию иностранному компетентному органу, о чем может уведомить банк через личный кабинет.
