Налоговая Москвы потребовала взыскать 9,5 млрд рублей с экс-главы ювелирного завода
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Столичная налоговая инспекция подала гражданский иск на взыскание более 9,5 млрд рублей с бывшего генерального директора ООО "Столичный ювелирный завод" Андрея Шумаева в рамках расследования его уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму почти 6 млрд рублей. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.
"В рамках предварительного следствия столичной межрайонной инспекцией ФНС №48 было подано исковое заявление о взыскании с Шумаева, действиями которого причинен ущерб бюджету, 5 млрд 997 млн 350 тыс. рублей основного долга, 1 млрд 402 млн 414 тыс. рублей в качестве пени, а также 2 млрд 255 млн 789 тыс. рублей штрафа", - сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что для обеспечения возможного исполнения исковых требований, судом по ходатайствам следователя были наложены аресты на счета подконтрольной "Столичному ювелирному заводу" компании "Адамас-Ювелирторг" в пяти различных банках.
Официальным подтверждением этих данных "Интерфакс" не распологает.
В Пресненском суде Москвы "Интерфаксу" подтвердили факт наложения обеспечительных мер на банковские счета ООО "Адамас-Ювелирторг".
"По ходатайству следователя 24 августа и 1 сентября судом был наложен арест на банковские счета компании с запретом распоряжаться денежными средствами, находящимися на этих расчетных счетах, а также средствами, которые поступят на данные счета", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Пылина. В то же время она не смогла уточнить, на какую сумму наложен арест.
Между тем в компании "Адамас" заявили, что ООО "Адамас-Ювелирторг" не подконтрольно "Столичному ювелирному заводу", а также что компания своевременно рассчитывается с контрагентами.
"Адамас" работает в штатном режиме что подразумевает, в числе прочего, своевременность расчетов с контрагентами", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.
Уголовное дело в отношении Шумаева и неустановленных лиц было возбуждено в конце 2016 года по ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
По версии следствия, Шумаев, являясь гендиректором ООО "Столичный ювелирный завод", в период с апреля 2012 по март 2014 года с неустановленными лицами из числа руководителей и сотрудников завода, входящего в группу сети ювелирных магазинов компании "Адамас", вступил в сговор и создал фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками, обеспечив получение драгоценных металлов через банк без уплаты налога на добавленную стоимость. В результате в бюджетную систему РФ не поступило 5 млрд 997 млн 350 тыс. рублей.
В настоящее время предварительное следствие по делу продолжается.
