13 человек задержаны в Петербурге за незаконное обналичивание 1,1 млрд рублей
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Тринадцать предполагаемых членов ОПГ задержаны в Петербурге по подозрению в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
"По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны 13 участников преступной группы, в которую входили "черные" бухгалтеры, инкассаторы и курьеры. Подозреваемые занимались обналичиванием денежных средств", - сказал собеседник.
Инкриминируемые преступления были совершены с сентября 2015 года по июнь 2016. "За указанный период подозреваемые незаконно обналичили через подставные фирмы более 1,1 млрд рублей, незаконно заработав около 60 млн рублей", - отметил источник.
Для конспирации фигуранты дела создали несколько юридических лиц, в частности ООО "Северо-Западная финансовая группа", которое, в частности, использовалось для аренды офиса на улице Ефимова, 3.
Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.
