Возбуждено уголовное дело против председателя правления Татфондбанка

По версии следствия, сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, а затем присвоили полученные 3 млрд рублей кредита

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина, сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Татарстану в пятницу.

52-летнего Роберта Мусина подозревают в "Мошенничестве, совершенном в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее в пятницу Банк России отозвал лицензии у Анкор банка, Татфондбанка и его партнера - Интехбанка.

По версии следствия, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка "с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами".

Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО "Татфондбанк".

Ранее министр экономики Татарстана Артем Здунов заявил, что решение ЦБ об отзыве лицензии у Татфондбанка стало неожиданным для властей республики.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимал 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Интехбанк на тот момент занимал 124-е место. Анкор банк по итогам 2016 года занимал 227-е место рэнкинга.

Крупнейшим акционером Татфондбанка является Татарстан (прямо и косвенно контролирует 45%). Второй по величине пакет принадлежит экс-министру финансов Татарстана Роберту Мусину.