Гендиректора фирмы-поставщика "Гознака" заподозрили в уклонении от налогов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Московской области возбудило уголовное дело в отношении Анатолия Клубаня - гендиректора ООО ГУРТ, выпускающего заготовки монет для ФГУП "Гознак", сообщает "Коммерсант".

"ГСУ СКР возбудило в отношении гендиректора ООО ГУРТ Анатолия Клубаня уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Обвинение предпринимателю пока не предъявлено, а по делу, сообщили в ГСУ, он проходит подозреваемым", - отмечает издание.

Газета пишет, что поводом для расследования послужили материалы межрайонной инспекции (МРИ) ФНС N5 по Московской области.

В ходе выездной проверки ООО ГУРТ налоговиками выяснилось, что с 2009 по 2011 год гендиректор Клубань не уплатил в казну налогов на 686,2 млн руб.

По данным МРИ N5, предприниматель "занизил налоговую базу при исчислении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость по операциям, связанным с реализацией монетных заготовок в адрес ФГУП "Гознак"", подчеркивает "Коммерсант".

Как сообщает издание, в результате налоговики составили акт о привлечении ООО к ответственности, на предприятие был наложен штраф в размере 59 млн руб. и пени на общую сумму 212,7 млн руб. После этого ФНС направила материалы в ГСУ, где после доследственной проверки возбудили уголовное дело.

Газета отмечает, что в ходе расследования правоохранители выяснили, что в 2008 году ГУП "Гознак" передало ООО ГУРТ в долгосрочную аренду все необходимое для производства заготовок оборудование. А в 2009-2011 годах ООО выиграло подряд десять тендеров на производство заготовок, за что по договорам получило от "Гознака" 4,1 млрд руб.

При этом поставщиками сырья для ООО ГУРТ, как выяснилось в ходе проверки, выступали ЗАО "Калужский завод по обработке цветных металлов" и ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат".

Между тем, отмечает "Коммерсант", вопросы у проверявших вызвал тот факт, что, имея все необходимое для производства заготовок, ООО ГУРТ, тем не менее, заключило договор комиссии с десятью фирмами, "имевшими признаки однодневок".

Они, согласно договору комиссии, якобы выдавали ООО ГУРТ для продажи "Гознаку" монетные заготовки. Кроме того, выяснилось, что ООО заказывало заготовки у ЗАО Д&К и ООО "Межрегиональная металлургическая компания". Эти фирмы, по версии следствия, продавали продукцию фирмам-однодневкам, а те - ООО ГУРТ для дальнейшей реализации "Гознаку", но уже по завышенной цене, добавляет издание.

Как сообщает газета, именно на счета комитентов ООО ГУРТ, по версии следствия, из 4,1 млрд гознаковских рублей перевело и впоследствии обналичило 3,5 млрд руб. А прибыль ООО ГУРТ по договору комиссии якобы составила лишь от 1,5% до 5% от этой суммы.

В МРИ ФНС уверены, что такая схема была придумана для ухода от налогообложения.

Между тем, отмечает "Коммерсант", на днях ГСУ СКР Мособласти провело широкомасштабные обыски как в самом ООО ГУРТ, так и у его контрагентов.

Кроме того, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте имущества Клубаня для погашения ущерба в рамках уголовного дела, добавляет газета.