Дело подпольных банкиров, обналичивших свыше 9 млрд рублей, направлено в суд
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении двух теневых банкиров, организовавших незаконное обналичивание 9,2 млрд рублей, направлено в Кунцевский суд Москвы.
"Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего Ильдара Сафина и 39-летнего Михаила Полякова. Всего ими, как полагают следователи, было обналичено свыше 9,2 млрд рублей, а сумма незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения, полученного Сафиным и Поляковым, составила более 46,1 млн рублей", - сообщает сайт Генпрокуратуры в четверг.
По версии следствия, И. Сафин организовал преступную группу, в которую вошел М. Поляков, в рамках которой с января 2008 по июнь 2011 года они за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные банковские операции с физическими и юридическими лицами.
"За их проведение, включавшее открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов от их имени, кассовое обслуживание, в том числе инкассирование денежной наличности, сообщники взимали плату в размере 0,5 - 5,5% от суммы денежных средств, зачисленных клиентами на счета подконтрольных им юридических лиц", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
Фигуранты дела обвиняются по пунктам "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
