Мошенники похитили 10,5 млрд руб. маткапитала

Шайка аферистов похитила более 10,5 млрд рублей материнского капитала. Под подозрение попал глава Центра микрофинансирования Павел Сигал. Злоумышленники входили в доверие к алкоголичкам, сумасшедшим или просто нищим женщинам, после чего от их лица обналичивали деньги

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU – Мошенники во главе с руководителем крупнейшей микрофинансовой российской организацией Павлом Сигалом незаконно обналичили материнский капитал на сумму, превышающую 10,5 млрд рублей. Злоумышленники входили в доверие к алкоголичкам, психически больным или просто нищим матерям, после чего от их лица обналичивали деньги, отдавая женщинам лишь небольшую долю от полученных сумм.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-центре МВД, одновременно в нескольких регионах полицейские задержали девятерых подозреваемых. Главное управление экономической безопасности ведомства выявило более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. Активные участники шайки были задержаны одновременно в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях.

По данным следователей, организатором мошеннической схемы, по которой получались деньги, является руководитель и учредитель "Управляющей компании Центра микрофинансирования" Павел Сигал, на которого также зарегистрированы около 400 коммерческих организаций в различных российских регионах.

Все эти фирмы, внешне никак не связанные общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях. Женщинам, которые остро нуждались в деньгах, страдали алкоголизмом или психическими расстройствами, мошенники предлагали обналичить сертификаты материнского капитала.

Когда женщина соглашалась, фирма заключала с ней договор целевого найма, согласно которому матери якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Затем оформлялся заем на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. После чего мошенники от лица женщины осуществляли сделки по приобретению недвижимости - в основном покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания.

"В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов. На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя", - пояснил собеседник агентства.

Как правило, злоумышленники присваивали себе от 30% до 80% денег в каждом случае. "Таким образом, было похищено более 10,5 млрд рублей бюджетных денежных средств", - сказал представитель МВД.

По его словам, разработка организованной группы, имевший связи в том числе с региональными и муниципальными чиновниками, велась около двух лет. Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек, проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей. Задержанные будут доставлены в Москву для проведения с их участием дальнейших следственных действий.

Кто такой Павел Сигал?

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", руководителем и контролирующим совладельцем ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования" является Павел Сигал. Компания зарегистрирована в Казани в 2004 году. Она является одной из крупнейших российских микрофинансовых организаций. В начале 2012 года зарегистрировано НП "Центр Микрофинансирования", которое объединяет более 100 организаций, расположенных по всей территории России более чем в 300 городах (более 400 офисов обслуживания). В 2012 году членами партнерства было принято решение о создании единого бренда "Мой займ" для компаний, входящих в объединение.

"Управляющая компания "Центр микрофинансирования" осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма микрофинансирования, в том числе за счет целевых ресурсов открытого акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП банк).

Сигал является также владельцем Автоградбанка (Набережные Челны) - ему принадлежит 19,3% акций банка, еще около 66,9% владеют контролируемые им компании, в том числе Центры микрофинансирования из Казани, Вологды, Глазова, Астрахани. Банк имеет шесть филиалов (Волгоградский, Челябинский, Рязанский, три в Татарстане - Альметьевский, Заинский и Казанский). Офисная сеть банка включает 40 подразделений.

Банк по итогам трех кварталов 2013 года занял 325-е место по размеру активов (7 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100". Более 60% его обязательств приходится на средства физлиц (3,6 млрд рублей, 259-е место в рэнкинге), портфель кредитов физлицам на 1 октября составлял 2,0 млрд рублей (177-е место в рэнкинге).

Сам Павел Сигал после создания в 2002 году Всероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" был членом ее правления, затем и членом президиума правления. В 2006 году он был избран вице-президентом по развитию индивидуального предпринимательства и микрофинансирования, а с 2008 года вице-президентом по региональному развитию и инфраструктуре поддержки предпринимательства.

В настоящее время он занимает пост первого вице-президента "ОПОРА России" по региональному развитию (с марта 2012 года), возглавляет в этой организации Совет регионов, руководит комитетами по проблемам рынков и самозанятости, а также по микрофинансированию и развитию кредитной кооперации.

С августа 2008 года Павлел Сигал возглавляет Координационный совет по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства правительства Татарстана. В ноябре 2011 года он был включен в федеральный резерв управленческих кадров.