В Подмосковье задержан лидер мошенников, незаконно обналичивших более 5 млрд рублей
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковная полиция объявила о пресечении деятельности группы мошенников, незаконно обналичивших за 3 месяца более 5 млрд рублей.
"Задержан лидер преступной группы - уроженец Республики Грузия, имеющий двойное гражданство России и Израиля. Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной схеме", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме их передавали клиентам за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.
По данным полиции, с июля по сентябрь 2013 г. преступная группа незаконно обналичила более 5 млрд руб., получив при этом доход в размере около 129 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность.
После обысков у одного из участников банды изъято более 53 млн руб., печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе "клиент - банк".
Кроме того, наложены аресты на деньги, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытых в одном из банков, на общую сумму более 396 млн руб.
