Хабаровского предпринимателя подозревают в выводе за границу $5 млн
Владивосток. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы более $5 млн.
"Директор одного из хабаровских предприятий заключил внешнеэкономический контракт на приобретение спецавтомобилей и спецтехники. Сумма контрактов превысила $5 млн, что в перерасчете по курсу ЦБ России на момент совершения преступления составляло около 150 млн рублей", - сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" старший помощник руководителя Дальневосточного СУ на транспорте Николай Денисов.
По его словам, указанная сумма через один из хабаровских банков была переведена на счета зарубежной компании в Гонконг. В дальнейшем, используя подставную фирму "однодневку", предприниматель оформил сделку по уступке прав и перевод долга по контракту.
"До настоящего времени оборудование в РФ не поступило, денежные средства, в нарушение действующего валютного законодательства РФ, из-за границы возвращены не были", - сказал Денисов.
Он добавил, что сейчас в процессе следствия устанавливается действительно ли предприятие занималось коммерческой деятельностью или целью ее создания было лишь перевод крупной суммы денег за границу.
Собеседник агентства напомнил, что за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте виновным грозит наказание до трех лет лишения свободы.
