Взята под стражу фигурантка по делу "Инкредбанка"

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест Татьяны Сорокиной, подозреваемой в рамках дела о незаконной банковской деятельности в ООО КБ "Инкредбанк".

"Судья Тверского районного суда вынес постановление, согласно которому в отношении Т.Сорокиной, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч 2 ст 172 (незаконная банковская деятельность) избрана мера пресечения - взятие под стражу", - сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева в четверг вечером.

Согласно материалам следствия Т.Сорокина является специалистом отдела по бухгалтерскому и налоговому сопровождению ЗАО "Финансовая компания "Галеон".

Накануне Следственный комитет (СК) при МВД России сообщил о проведении предварительного расследования уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в ООО КБ "Инкредбанк".

"В ходе расследования установлено, что в ООО КБ "Инкредбанк" действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы", - отметили в пресс-службе.