Четверо москвичей задержаны по делу о нелегальном обмене валюты
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Москве полицейские задержали четырех горожан по подозрению в организации сети нелегальных пунктов обмена валюты, рассказала представитель МВД Ирина Волк.
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 годаЧитать подробнееПо версии следствия, задержанные без надлежащих документов регулярно покупали и продавали иностранную валюту.
"Для этого они арендовали более 10 помещений в различных районах столицы, где разместили расчетно-кассовое оборудование и приборы для автоматического подсчета купюр. По подсчетам оперативников, совокупный доход от криминального бизнеса превысил 25 миллионов рублей", - сказала представитель МВД.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 статьи 172 УК). Подозреваемые арестованы.
По словам Волк, фигурантов дела задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве. Обыски у них дома и в офисах проводили полицейские вместе с сотрудниками УФСБ Москвы и Подмосковья, при поддержке Росгвардии. У подозреваемых изъяли наличные в разных валютах на общую сумму свыше 35 млн рублей, компьютерную технику, банковские карты, печати, документы, а также спецсредства для негласного получения информации, запрещенные в гражданском обороте.
