Таганский суд Москвы рассмотрит дело о выводе за рубеж более 1 млрд руб.
Предоставляя банкам поддельные документы, группа коммерсантов в течение года совершала валютные операции
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России направила на скамью подсудимых группу коммерсантов, которые с помощью поддельных документов вывели за рубеж более 1 млрд рублей.
"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников различных коммерческих организаций Василия Шайкина, Веры Шмыковой, Ивана Карпинчика, Сергея Лазенюка, Андрея Зачетнова, Дениса Морозова, Олега Логинова и Алексея Подгорного. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов)", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте надзорного ведомства.
По версии следствия, Шайкин организовал группу, которая с 24 сентября 2013 года по 12 августа 2014 года вывела из России за рубеж более 1,1 млрд рублей. "Для этого агентам валютного контроля (российским кредитным организациям) сообщники предоставляли недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнить которые соучастники не намеревались", - отмечается в документе.
Уголовное дело, расследованное Следственным департаментом МВД России, направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
