Организаторов незаконных финансовых операций на 17 млрд руб задержали в Москве
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, подпольных банкиров, которые смогли увести в теневой сектор экономики почти 20 миллиардов рублей, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
"В Москве пресечена незаконная банковская деятельность организованной группы, которая вывела в теневой сектор экономики свыше 17 млрд рублей", - сказала Алексеева.
Она отметила, что операцию проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с коллегами из московской полиции.
"Установлено, что с 2012 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5%-3,7% от каждой незаконной транзакции", - сказала Алексеева.
В своей деятельности подозреваемые использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчётные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства "клиентов" под видом страховых премий.
"По имеющейся информации, доход от реализации указанной противоправной схемы превысил 570 млн рублей", - уточнила Алексеева.
По факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, было возбуждено уголовное дело. Полицейские в Москве и Подмосковье провели более 40 обысков в домах и офисах, изъяли печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчётными счетами юридических лиц "банк-клиент", свыше 250 печатей фирм-"однодневок", "черновую" бухгалтерию, 50 электронных носителей информации и документы.
Трое активных участников группы задержаны на 48 часов. В отношении одного избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным.
