Владельцу электронной биржи Teletrade заочно предъявлены обвинения в мошенничестве

Около 1 млрд рублей были выведены на счета латвийских фирм

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Представителям российской "дочки" международной брокерской компании Teletrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову заочно предъявлены обвинения, еще трое членов группы задержаны по обвинению в мошенничестве на 1 млрд рублей. Об этом сообщила в среду газета "Коммерсант".

В офисах компании изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи, а также задержаны три человека. По данным оперативников, они являлись неофициальными руководителями организации, несмотря на то что формально не относятся к компании. Владимир Чернобай и Олег Суворов будут объявлены в розыск.

Махинация заключалась в том, что мошенники заводили личный кабинет клиенту в специальной программе, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств для отслеживания хронологии торгов. Далее счет "обнулялся", а клиенту объявляли, что он проиграл в торгах, в то время как его деньги переводились на счета подконтрольных латвийских фирм. Минимальный взнос для игры составлял $10 тысяч. Регистрируясь на сайте TeleTrade, клиент оказывался на сайте офшорной иностранной компании TeleTrade D.J. Ltd., с которой и заключал договор.

Как отмечают сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность.