В деле совладельцев группы "Сумма" идет речь о хищении более 2 млрд рублей
По данным следствия, деньги были выведены за рубеж и находятся на счетах офшорных компаний
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сумма похищенных денежных средств в деле братьев Магомедовых составляет более 2 млрд рублей, заявил в субботу следователь МВД на заседании в Тверском суде Москвы, где решается вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.
В свою очередь прокурор уточнил, что следствие "пока не установило местонахождение похищенных денег". По его словам, следователям известно, что деньги были "выведены за рубеж и находятся на счетах офшорных компаний". Именно с помощью в том числе иностранных компаний, как считает следствие, хищения и были произведены.
Ранее в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин и Магомед Магомедовы и руководитель компании, входящей в группу "Сумма" ("Интэкс" - ИФ) Артур Максидов подозреваются в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
Позднее в субботу пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко сообщила агентству, что полиция доставила в Тверской суд Москвы братьев Магомедовых и Максидова для рассмотрения вопроса об их аресте. В суд задержанные были доставлены в автозаке и в наручниках. Обвинение настаивает на заключении всех троих под стражу.
Согласно оценке Forbes, Зиявудин Магомедов в 2017 году входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в $1,4 млрд.
Группе "Сумма" принадлежат крупные доли в ряде логистических активов - Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании. Кроме того, у группы братьев Магомедовых есть активы в нефтегазовой отрасли (ЯТЭК), инфраструктурном строительстве, а также венчурные инвестиции, в том числе за рубежом (самая известная - Virgin Hyperloop One).
