В Думу внесут законопроект о реабилитации банковских клиентов - отказников
Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, вводящий механизм реабилитации банковских клиентов, которым было отказано в обслуживании, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку и глава совета ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков, слова которого приводит пресс-служба ассоциации.
Речь идет о клиентах, которых банки отказались обслуживать, соблюдая законодательные требования по противодействию отмыванию и легализации полученных преступным путем доходов.
Право на реабилитацию будет реализовано в том случае, если клиент банка прекратил проводить незаконные операции. По словам А.Аксакова, процедура реабилитации должна быть максимально быстрой и простой, что в том числе позволит обеспечить доступ к полноценному обслуживанию для законопослушных малых и средних предприятий, у которых часто нет возможностей для юридической экспертизы и защиты своих прав.
Как сообщалось ранее, в четверг на совещании в ЦБ РФ было принято решение о работе по созданию механизма исключения банковских клиентов из списка "отказников", который составляется в целях борьбы с отмыванием и легализацией доходов.
В 2017 году ЦБ внедрил механизм обмена с банками информацией об отказах в обслуживании сомнительным клиентам. Основания для таких отказов существовали и раньше, но банки зачастую не знали, что тому или иному лицу уже отказала в обслуживании другая кредитная организация.
