ЦБ отозвал банковскую лицензию у московской НКО "Континент финанс"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "Континент финанс" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 9 августа.

"НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых было обналичивание денежных средств. При этом руководители и собственники НКО не приняли мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

В НКО "Континент финанс" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным Банка России, на 1 июля 2017 года по величине активов эта небанковская кредитная организация занимала 568-е место в банковской системе РФ.