Отозваны лицензии у НКО "Фидбэк" и "Расчетный финансовый дом"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Расчетная небанковская кредитная организация "Фидбэк" (Москва), говорится в сообщении ЦБ. Лицензия отозвана с 19 июня.

"Бизнес кредитной организации практически полностью ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций. При этом "Фидбэк" активно уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов, предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении регулятора.

При этом меры Банка России по пресечению подобных операций не привели к корректировке деятельности кредитной организации. Более того, в ее деятельности выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. "Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии намерений руководства и собственников АО осуществлять мероприятия по нормализации деятельности кредитной организации", - подчеркивает ЦБ.

В "Фидбэке" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным Банка России, на 1 июня текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 571-е место в банковской системе РФ. "Фидбэк" не является участником системы страхования вкладов.

"Расчетный финансовый дом"

Кроме этого, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Расчетный финансовый дом" (Санкт-Петербург). Лицензия отозвана с 19 июня.

"С конца 2016 года деятельность кредитной организации ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом АО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении регулятора.

Руководители и собственники "Расчетного финансового дома" не предприняли мер, направленных на исключение вовлечения организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

В "Расчетном финансовом доме" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным Банка России, на 1 июня текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 570-е место в банковской системе РФ. "Расчетный финансовый дом" не является участником системы страхования вкладов.