Госдума отменила идентификацию физлиц при обмене до 40 тысяч рублей
Ранее банкам приходилось заполнять за граждан анкеты, если те обменивали валюту на сумму свыше 15 тысяч рублей
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла во втором и третьем чтении закон, согласно которому при покупке или продаже валюты на сумму до 40 тысяч рублей идентификация клиента-физлица не требуется.
Согласно действующему законодательству, идентификация клиента с заполнением анкеты необходима, если сумма сделки превышает 15 тыс. рублей.
Кроме того, закон устанавливает пороговую сумму операций по продаже и покупке валюты, которые требуют упрощенной идентификации гражданина, - 100 тысяч рублей.
По мнению депутатов, принятые нормы снизят нагрузку и затраты банков на оформление операций по обмену валюты.
Закон принят под названием "О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
