Поиск

В мадридском офисе одного из крупнейших банков Китая ICBC прошли обыски

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU – Испанская полиция провела обыски в мадридском офисе Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) по делу об отмывании денег, сообщает МВД Испании.

По информации испанских СМИ, были арестованы глава представительства и его заместитель.

Испанское подразделение крупнейшего банка Китая подозревают в связях с криминальными группировками и в отмывании примерно 40 млн евро. По данным следствия, которое ведут сотрудники полиции Испании, Европола и Испанской налоговой службы, преступные объединения использовали ICBC для перевода значительных сумм в КНР легальным путем.

Обыски в банке проводились в рамках крупной полицейской операции против китайских криминальных группировок под названием "Змея", которая началась еще в мае прошлого года.

Представители китайского банка пока не дают комментариев по поводу обысков и арестов, отмечает BBC.

ICBC входит в "большую четверку" крупнейших государственных банков Китая.

Китай Испания обыски
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" второй раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

"Газпром" второй раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

Прокачка нефти по "Дружбе" на белорусские НПЗ приостановлена

ЦБ РФ на следующей неделе объявит параметры операций с валютой в 2025 году

ЦБ РФ на следующей неделе объявит параметры операций с валютой в 2025 году

Набиуллина считает, что пауза в повышении ставки не повлияет на курс рубля

Набиуллина считает, что пауза в повышении ставки не повлияет на курс рубля
Ставка ЦБ РФ

Набиуллина подумает об улучшении коммуникации с рынком по решениям ЦБ по ставке

Инфляция в России

Набиуллина предупредила о долгом периоде жестких денежно-кредитных условий

Набиуллина предупредила о долгом периоде жестких денежно-кредитных условий

В Amazon началась крупнейшая в истории компании забастовка

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5583 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2065 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });