ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Международная Уральская расчетная палата"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Международная Уральская расчетная палата", зарегистрированной в Москве, говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 27 октября.

Данное решение принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных законом о противодействии отмыванию доходов.

"Международная Уральская расчетная палата" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

В НКО назначена временная администрация.

По величине активов "Международная Уральская расчетная палата" на 01.10.2014 занимала 853-е место в банковской системе Российской Федерации.