Поиск

Следователи пришли с обыском в банк "Славия"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Следователи СКР проводят обыск в банке "Славия" в рамках уголовного дела о хищении более 180 млн рублей путем незаконного возмещения НДС, сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.

По данным следствия, похищенные деньги через счета фирм-однодневок, открытые в ЗАО "АКБ "Славия", были выведены за рубеж на счета оффшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО "Мастер-банк", где обналичены, рассказал Маркин "Интерфаксу".

По его словам, следствием установлена причастность работников банка "Славия", в том числе руководителей, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых они выводились.

По словам Маркина, к преступлению причастна компания ООО "Инвесткапстрой".

СКР Славия обыск Мастер-банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уголовное дело возбуждено против главы подразделения Центрального ЖКУ Минобороны РФ

Группа AGR отзывает в РФ 55,7 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda

Группа AGR отзывает в РФ 55,7 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda

Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе "Автодора" Сергею Кельбаху

Москвичей предупредили о звонках, склоняющих к преступлениям под видом помощи правоохранительным органам

Москвичей предупредили о звонках, склоняющих к преступлениям под видом помощи правоохранительным органам

В грунте "Белого пляжа" Анапы оказалось до 15% содержания мазута

Президент РФ заявил о необходимости донастройки льготных программ кредитования

Сочи получит 2,6 млрд рублей на модернизацию водоснабжения

Сочи получит 2,6 млрд рублей на модернизацию водоснабжения

Гидрометцентр ожидает, что теплая зима в европейской части РФ ухудшит условия для озимых

ВТБ направит на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург свыше 400 млрд руб.

ВТБ направит на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург свыше 400 млрд руб.

Два человека погибли, четверо пострадали при взрыве на заводе в Абакане

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России35 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии126 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });