МВД задержало группу "подпольных банкиров" с оборотом в сотни миллионов рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали пятерых участников преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД РФ.

"Пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности на территории Центрального федерального округа. По имеющейся информации, в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, с января 2012 года участники группы обналичивали деньги, переводя их по фиктивным основаниям на счета подставных юридических лиц. За свои услуги они взимали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской транзакции.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

В МВД отметили, что в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона и Рязанской области проведены обыски. Изъяты печати "фирм-однодневок", флеш-карты с электронным ключами к системе "банк-клиент", черновая бухгалтерия и другие документы.

Пятеро человек задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.