Сотрудников Русич Центр Банка подозревают в незаконных операциях на 29 млрд рублей
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU – Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере.
"По предварительной оценке только в 2008 г. через организованные ими криминальные схемы прошло более 29 млрд. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - отмечается в поступившем во вторник в "Интерфакс" сообщении пресс-службы ДЭБ.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что "в преступную группу входили сотрудники ОАО "Русич Центр Банк". Они занимались незаконным транзитом денежных средств за рубеж, а также обналичиванием", - сообщает ДЭБ МВД.
Бизнес как он есть: www.ifx.ru
