FATF включила Монако и Венесуэлу в список стран под усиленным мониторингом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force, FATF) включила Монако и Венесуэлу в так называемый серый список, то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации; статус России остался прежним – ее членство в группе приостановлено.

Заседания группы проходили 26-28 июня в Сингапуре.

В сообщении FATF поясняется, что включение юрисдикции в усиленный мониторинг означает, что страна взяла на себя обязательство быстро устранить выявленные у нее стратегические недостатки в согласованные сроки.

Одновременно с этим из "серого списка" были исключены Ямайка и Турция. Теперь в список входит 21 юрисдикция: Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая Республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигерия, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Филиппины, Хорватия, ЮАР.

FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый черный список, в него входит КНДР, Иран и Мьянма.

FATF приостановила членство РФ в группе 24 февраля 2023 года. После, в июне прошлого года, этот статус России был сохранен. При этом страна не появилась ни в "сером", ни в "черном" списках организации.

Россия была исключена из "черного" списка FATF в сентябре 2002 года после первой оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам. После второй оценки в апреле 2003 года страна с 19 июня того же года стала членом FATF. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ. С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF.