Суд арестовал имущество экс-руководителей банка "Западный" на 10 млрд рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 16 марта по ходатайству госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) принял меры обеспечения по иску о взыскании с бывших руководителей признанного банкротом московского банка "Западный" 10,1 млрд рублей.

Как сообщается в определении суда, размещенном на сайте, суд арестовал имущество, включая денежные средства, бывших членов правления "Западного" Ольги Тимохиной в размере 700 млн рублей, Ларисы Поповой - на 5,1 млрд рублей и Екатерины Лащеновой - на 2,6 млрд рублей, а также экс-собственника банка Александра Григорьева - на 10,1 млрд рублей.

Из материалов дела следует, что АСВ в августе 2017 года направило в суд заявление о привлечении к имущественной ответственности экс-менеджеров и бывшего собственника (Григорьева) банка "Западный" в объеме 10,1 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 25 января 2018 года решил взыскать с бывшего председателя правления "Западного" Виктора Хребта и члена правления Тимура Чачуха причиненные кредитной организации убытки на общую сумму чуть более 9 млрд рублей. При этом суд тогда отказал АСВ во взыскании причиненных банку убытков с бывших членов правления "Западного" Тимохиной, Поповой и Лащеновой. Производство в отношении Григорьева было приостановлено до рассмотрения и вступления в силу уголовного дела.

Вышестоящие суды отменили вердикт суда первой инстанции в части отказа во взыскании и направили дело в этой части на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

6 августа 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АСВ о взыскании убытков. На это решение были поданы апелляции, рассмотрение которых было назначено на 31 марта. Но в связи с приостановкой работы судов из-за угрозы распространения коронавируса, жалобы не слушались.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Западный" 21 апреля 2014 года. Арбитражный суд Москвы 7 октября того же года признал эту кредитную организацию банкротом.

До осени 2013 года банк "Западный" контролировал предприниматель Дмитрий Леус, который ранее возглавлял "Русский депозитный банк". Осенью 2013 года Леус продал свою долю партнеру Александру Григорьеву и еще нескольким миноритариям. Последнее изменение в составе акционеров произошло буквально за несколько дней до отзыва лицензии - 18 апреля 2014 года. Совладельцем банка и председателем совета директоров стал бывший депутат Госдумы РФ Владимир Семаго, получивший известность в 90-х годах как коммунист-миллионер. Он стал владельцем 9,99% "Западного", одновременно состав акционеров покинул владевший 19,98% банка Григорьев. Арбитражный суд Московской области в апреле 2019 года по заявлению "Западного" признал Семаго банкротом.

Григорьев в 2015 году был задержан сотрудникам ГУЭБиПК МВД по подозрению в организации преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка $50 млрд, заявляли ранее представители МВД. Григорьев в августе 2019 года приговорен к 9 годам общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года и штрафу в 1 млн рублей.

Банк "Западный" по итогам первого квартала 2014 года занимал 137-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".