Минюст США обвинил четырех фигурантов "панамского досье" в финансовых преступлениях
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинения в финансовых преступлениях четырем фигурантам "панамского досье".
"Гражданин США Ричард Гаффи, Рамзес Оуэнс из Панамы, Дирк Брауэр и Харальд Йоахим фон дер Гольц (оба граждане Германии) были обвинены в участии в преступной схеме, созданной для уклонения от налогов США", - говорится в пресс-релизе министерства юстиции.
В частности, Оуэнсу и Брауэру предъявили обвинения в заговоре с целью обмана США и совершения банковского мошенничества. Оуэнс, Гаффи и фон дер Гольц также обвиняются в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.
Как уточнили в ведомстве, Оуэнс и Брауэр управляли офшорными счетами для защиты денег клиентов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co.
Гаффи, бухгалтер из Массачусетса, якобы разработал преступную схему, в то время как фон дер Гольц был клиентом фирмы.
Гаффи, Брауэр и фон дер Гольц были арестованы. Оуэнс остается на свободе, сообщает министерство юстиции США.
3 апреля 2016 года были обнародованы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co, ставшие предметом широкомасштабного расследования Международного консорциума журналистских расследований и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. В них содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к офшорным схемам ухода от налогов, отмыванию денег и другим махинациям.
"Панамское досье" содержит 11,5 млн документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более сем 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тыс. офшорных компаний.
В частности, в этом списке фигурируют президенты Аргентины, Украины, ОАЭ, премьер-министр Исландии, король Саудовской Аравии, а также родственники или окружение председателя КНР, президентов Азербайджана, Сирии, ЮАР и Мексики, короля Марокко, премьер-министров Великобритании, Малайзии и Пакистана.