Первого зампреда правления Татфондбанка оставили под домашним арестом

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана во вторник оставил без удовлетворения апелляционное представление прокуратуры на решение Советского суда Казани, отправившего под домашний арест первого заместителя председателя правления Татфондбанка Рамиля Насырова.

Корреспондент "Интерфакса" сообщает из зала суда, что, несмотря на просьбу прокуратуры отправить Насырова под стражу, Верховный суд республики постановил оставить избранную судом первой инстанции меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 апреля.

Кроме него в рамках расследования уголовного дела главы Татфондбанка Роберта Мусина под домашним арестом также находятся генеральный директор "Сувар Девелопмент" Андре Мочалов и финдиректор этой же компании Денис Семенов. 3 марта Советский районный суд Казани арестовал Мусина по подозрению в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка "с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами".

Впоследствии полученный кредит в размере более 3 млрд рублей был переведен на расчетные счета аффилированных с Татфондбанком организаций, считает следствие.

На одном из судебных заседаний выяснилось, что Татфондбанк заключил с ЦБ РФ договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива - кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим" 18 июля 2016 года. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО "Новая нефтехимия" (бенефициар Мусин) на 1,8 млрд рублей и ООО "Сувар девелопмент" (компания является совладельцем Интехбанка) на 2,2 мрлд рублей.

Банк России 3 марта отозвал лицензию у Татфондбанка и Интехбанка.