Банк "Траст" начал судиться с бывшими собственниками в Лондоне
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Национальный банк "Траст" (находится на санации, инвестором выступает "Открытие холдинг") начал судиться с бывшими собственниками Ильей Юровым, Николаем Фетисовым и Сергеем Беляевым и их женами в Лондоне, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.
По информации издания, иск в Высокий суд Лондона о возмещении ущерба банку был подан 11 апреля. В банке подтвердили эту информацию. В рамках этого иска "Траст" просит возместить причиненный банку ущерб на сумму 830 млн долларов на основании подозрения о том, что Юров, Фетисов и Беляев, будучи владельцами банка, выдали кредиты подконтрольным им офшорным компаниям на сумму около одного млрд долларов (разница между этой суммой и суммой иска объясняется наличием неких залогов по ряду кредитов и потенциальной возможностью по взысканию ряда долгов).
В конечном итоге, предполагается, что эти кредиты осели на персональных банковских счетах или же были реинвестированы, в частности, в московскую недвижимость. Пока экс-владельцы банка руководили им, все эти кредиты обслуживались через выдачу по цепочкам подставных фирм новых кредитов от банка. После санации, когда цикл перекредитования был разорван, долги стали неоплатными.
По данным газеты, свои требования в Лондонском суде "Траст" подстраховал обеспечительными мерами - предварительно полученным там же приказом на арест активов владельцев банка и их жен на сумму иска. Приказ об аресте был вынесен в феврале. Кроме того, в конце января английский суд заблокировал продажу подконтрольного через третьих лиц экс-владельцам банка портфеля столичной недвижимости. Как указывают источники газеты, сделка заключалась на нерыночных условиях и предполагала обналичивание недвижимых активов и вывод полученных средств.
По словам директора блока специальных проектов банка "Траст" Николая Мыльникова, банк ведет судебную работу в различных юрисдикциях - России, Великобритании, Швейцарии, на Кипре. В частности, по сведениям газеты, часть швейцарских счетов также заморожена прокуратурой Женевы, которая расследует дело о мошенничестве и отмывании денег. В России в апреле 2015 года возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту фактического краха банка, в результате чего его пришлось санировать, что обошлось государству в 127 млрд рублей.
Как рассказал источник, знакомый с позицией экс-акционеров "Траста", обвинения они не признают, считая реально связанными с собой только три компании с общей суммой задолженности перед банком порядка восьми млрд рублей, из которых половина долга обслуживается. Все остальные компании принадлежат самому банку, а не его акционерам, утверждает собеседник издания, большинство из них перешли в собственность банка по итогам кризиса 2008 года.
Дело банка "Траст" против бывших владельцев в английском суде - прецедент для российского банковского рынка, отмечает газета. До сих пор судебных преследований за границей со стороны банков-санаторов в отношении экс-владельцев санируемых банков не было. Отчасти новые владельцы "Траста" пошли по пути Агентства по страхованию вкладов, которое разработало и успешно реализовало в Лондоне громкое разбирательство в отношении бенефициара Межпромбанка Сергея Пугачева, однако истцом была госструктура, выступающая конкурсным управляющим Межпромбанка.
Банк "Траст", отправленный на санацию в конце 2014 года, по итогам 2015 года занимает 37-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".