Журналисты обнаружили еще несколько офшоров Порошенко
Из возбужденного в 2003 году уголовного дела следует, что будущий президент был связан с офшорами задолго до того, как решил передать свой бизнес в управление Rothschild
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - СМИ обнаружили еще пять офшорных компаний, связанных с украинским президентом Петром Порошенко, сообщает в пятницу "Радио Свободы".
Журналисты программы "Схема" ссылаются на материалы уголовного дела, которое было возбуждено в 2003 году, когда на посту президента был Леонид Кучма, а Порошенко представлял оппозицию. Это дело так и не дошло до суда, но из него следует, что офшорные компании появились с самого начала бизнес-империи Порошенко и его становления как политика.
Это, как считают авторы материала, противоречит заверениям президента о том, что приписываемые ему офшоры были созданы не ради минимизации налогов, а для перевода принадлежащего ему кондитерского производства Roshen в управление независимой компании.
По данным журналистов, следователи МВД подозревали связанные с Порошенко офшоры (Agroprodimpex Corp., Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited, Fairdrook Enterprises Limited и Ukrprovinvest Holding Limited) "в преступных схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены на Украине". Ущерб от их действий оценивался в 25 млн гривен.
Следователи обратились за помощью в Интерпол, однако в 2004 году дело было закрыто. При этом, как отмечает "Радио Свободы", компания Agroprodimpex до сих пор продолжает существовать.
В начале апреля мировые СМИ начали публиковать расследования, основанные на "панамском архиве" из миллионов документов юридической фирмы Mossack Fonseca, которые стали достоянием Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP). В документах содержатся сведения об офшорных схемах, к которым якобы причастны сотни известных политиков, бизнесменов и знаменитостей, в том числе бывшие и действующие главы государств.