Центробанк отозвал лицензию у банка "Кредитимпэкс"
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредитимпэкс" (Москва), говорится в сообщении Центробанка. Лицензия отозвана 26 мая.
Как уточнили в Центробанке, решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. "На протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, объем которых превысил 13,5 млрд рублей", - поясняется в сообщении.
Приказом ЦБ РФ 26 мая в Кредитимпэкс банке назначена временная администрация.
Ранее сообщалось, что в марте 2013 года в банке прошел обыск в рамках уголовного дела о хищении более 8 млрд рублей налога на добавленную стоимость. Главным следственным управлением СКР в ходе расследования была установлена причастность работников банка к легализации похищенных денежных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы России.
Следствие утверждает, что в период с 2009 по 2010 годы в Кредитимпэкс банке на расчетный счет одного из обществ поступили похищенные бюджетные денежные средства, которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы РФ и направлены на строительство отеля и спортивных сооружений в одной из курортных стран. При этом собственные денежные средства банка в указанный период, в соответствии с официальной отчетностью, не превышали 180 млн рублей, а уставный капитал составлял 112,8 млн рублей.
Тогда представитель СКР заявлял, что органы следствия намерены внести в ЦБ представление об отзыве у финучреждения лицензии на осуществление банковских операций.
Кредитимпэкс банк зарегистрирован 17 сентября 1992 года и является универсальным финансово-кредитным учреждением. Акционерами являются ООО "Ордком" (20%) и группа физлиц. Банк имеет единственный филиал в городе Нальчик. Кредитимпэкс банк по итогам I квартала 2014 года занял 793-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфаксом".