Полиция раскрыла многомиллиардные теневые схемы в банковском секторе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД пресекли деятельность группы, незаконно обналичившей 3,5 млрд рублей только за 2012-2013 годы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре ведомства в среду.

Операции проводились на территории Московского региона и Кемеровской области. По имеющимся сведениями, только за 2012 -2013 годы злоумышленники вывели в теневой сектор экономики свыше 3,5 млрд рублей.

В незаконной схеме обналичивания денег были задействованы несколько коммерческих банков, в том числе Ипотекбанк, Коммерческий банк развития, Международный банк финансов и инвестиций, филиал "Московский" Профессионального кредитного банка.

В МВД отметили, что за нарушения уже была отозвана лицензия у Новокузнецкого муниципального банка. Информация об участии в махинациях остальных кредитных учреждений, задействованных в схеме, также направлена в Банк России.

Шесть фигурантов дела находятся под домашним арестом.