Вице-президента Русславбанка задержали по подозрению в организации нелегальных банковских операций
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент Русславбанка подозревается в организации нелегальных банковских операций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО.
"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в начале 2012 года вице-президент ЗАО "Русславбанк", использовавшегося в противоправной деятельности, создал организованную группу в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций, направленных на вывод из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм", - рассказал сотрудник пресс-службы. По данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, речь идет об Александре Миронове.
В пресс-службе уточнили, что для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к данной "афере" полицейским ГУ МВД России по ЦФО понадобилось почти полтора года. Как установила полиция, для осуществления своей деятельности Миронов привлек в группу более десятка активных участников.
В целях конспирации и безопасности Миронов создал три структурных подразделения, имеющих функциональную и территориальную обособленность. Ежемесячный оборот денежных средств, осваиваемый организованной группой, составлял порядка 3,5 млрд рублей.
Следственной частью ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
В результате широкомасштабной операции полицейскими и следователями ГУ МВД России по ЦФО проведено 19 обысков, в результате были обнаружены и изъяты доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности участников группы: уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы свыше 60 фиктивных компаний, их печати, ключи доступа к управлению расчетными счетами фирм по системе "банк-клиент", а также 250 млн рублей наличными.
Лидер и шестеро активных участников данной группы задержаны.