Полиция пресекла деятельность подпольных банкиров с ежемесячным оборотом в 1,5 млрд рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Деятельность подпольных банкиров с ежемесячным оборотом в 1,5 млрд рублей пресечена сотрудниками МВД и ФСБ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.

Сотрудник пресс-службы отметил, что в результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.

Разработка группы велась почти полтора года. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы РФ денег в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Средней Азии.

"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов РФ - "Покровской овощной базе", рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.

Кроме того, оперативники выяснили, что данный канал использовался для финансирования международной террористической организации "Хизб ут - Тахрир аль-Ислами".