Задержан бывший вице-президент "Мастер-банка"
Евгений Рогачев, ранее занимавший пост вице-президента "Мастер-банка", задержан в Сочи по подозрению в незаконной банковской деятельности
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Сочи задержан бывший вице-президент коммерческого банка "Мастер-Банк" Евгений Рогачев. "Сотрудниками ГУЭБ МВД России и ФСБ России в Сочи задержан вице-президент КБ "Мастер-Банк" Евгений Викторович Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности", - сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель Главного управления экономической безопасности МВД России. Он отметил, что по имеющейся у МВД информации, бывший топ-менеджер входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, "руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-"однодневки" по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали", отметил представитель Управления. "За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей", - добавил он.
14 марта 2012 года оперативниками ГУЭБиПК МВД России одновременно были проведены 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", где было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. "По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Двум сотрудникам АКБ "Золостбанк" предъявлены обвинения", - отмечали в ведомстве.
На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий Рогачев от следствия скрылся, однако сотрудникам ГУЭБиПК удалось установить его местонахождение. "После задержания бывший вице-президент КБ "Мастер банк" был этапирован в Москву. В отношении него Таганским районным судом Москвы избрана мера пресечения - домашний арест", - сказал также представитель ГУЭБ. Он не уточнил, когда было проведено задержание Рогачева.