Обыски в "Инкредбанке"
Фирмы-однодневки продолжают досаждать российской экономике и банковскому сообществу. Силовики изъяли в "Инкредбанке" доказательства незаконного обналичивания денежных средств. По данным МВД, ущерб от действий целой преступной группы, действовавшей в банке, оценивается в 50 млн рублей
Москва. 14 октября. IFX.RU - Использование банковских институтов для криминальных целей продолжается. "Липовых" клиентов в виде фирм-однодневок ищут в офисах Инкредбанка. Обыски проводятся в отделениях кредитной организации.
Следственный комитет (СК) при МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в ООО "КБ "Инкредбанк", в офисах банка проведены обыски, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СК при МВД в среду.
"В ходе расследования установлено, что в ООО "КБ "Инкредбанк" действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы", - отметили в пресс-службе.
"Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО "КБ "Инкредбанк"", - добавили в СК при МВД.
По данным следствия, для осуществления незаконных банковских операций в течение 2009 года использовались расчетные счета более двадцати юридических лиц. В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участниками преступной группы был получен доход в размере более 50 млн рублей.
В среду, 14 октября, сотрудники Следственного комитета при МВД России и ДЭБ МВД России провели обыски во всех офисах Инкредбанка, в результате которых обнаружены и изъяты печати и документы, свидетельствующие о преступной деятельности группы.
"Наряду с этим задержана сотрудница ЗАО "Финансовая компания "Галеон" Татьяна Сорокина, офис которой был расположен в одном из помещений ООО "КБ "Инкредбанк", - подчеркнули в СК при МВД.
По версии следствия, она, "действуя по указанию руководства вышеуказанного банка, контролировала деятельность фирм-однодневок и осуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковских услуг".
О ходе расследования будет сообщено дополнительно. Уголовное дело возбуждено по статье "незаконная банковская деятельность" УК РФ.
По телефонам, указанным на интернет-сайте Инкредбанка, изданию IFX.RU в среду вечером дозвониться не удалось.
Инкредбанк по итогам первого полугодия 2009 года занял 305-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк входит в систему страхования вкладов.